UBO UAE: требуется предоставить детали UBO до 30 июня 2021 г.

UBO ОАЭ: Все компании ОАЭ должны предоставить информацию о UBO до 30 июня 2021 г.

Минэкономики Ultimate Beneficial Owners (UBO).

Ministry of Economy установил крайний срок предоставления подробных сведений о UBO всех компаний, находящихся под его юрисдикцией, - 30 июня 2021 года.

UBO ОАЭ: штраф и штрафы до 100 000 дирхамов ОАЭ

Все компании в ОАЭ, не представившие информацию о UBO в крайний срок или раньше, будут наложены административными санкциями, с июля 2021 года будут наказаны штрафами до 100 000 дирхамов.

• Детали владения
• Детали владения
• Подробная информация обо всех конечных бенефициарных владельцах
• Бизнес-модель компании
• Финансовая отчетность компании
• Общая информация, в том числе мелкий шрифт с надписью о компании от юристов, банков и аудиторов.
• Информация потребителей и сотрудников

Реальным бенефициаром или UBO является то, что физическое лицо, контролирующее или владеющее минимум двадцатью пятью (25) процентами выпущенного акционерного капитала компании посредством прямого или косвенного контроля, либо цепочка собственности. UBO дополнительно любое физическое лицо, которое имеет право на увольнение и назначение большинства директоров компании.

По теме: Аудиторы DMCC