UBO UAE: נדרש למסור פרטי UBO לפני 30 ביוני 2021

UBO UAE: כל חברות UAE נדרשות למסור פרטי UBO לפני 30 ביוני 2021

משרד הכלכלה Ultimate Beneficial Owners (UBO).

Ministry of Economy קבע את המועד האחרון להגשת פרטי UBO של כל החברות שבסמכותה ליום 30 ביוני 2021.

UBO UAE: קנסות וקנסות עד 100,000 AED

כל החברות באיחוד האמירויות לא מגישות פרטי UBO לפני או אחר המועד האחרון ש עומדות להיות מוטלות עם סנקציות מנהליות, צפויות לעונשים של עד Dh100,000 החל מיולי 2021

• פרטי הבעלות
• פרטי הבעלות
• פרטים על כל הבעלים המועילים האולטימטיביים
• מודל עסקי של החברה
• רשומות פיננסיות של החברה
• מידע כללי כולל האותיות הקטנות של התאגיד מ עורכי דין, בנקים ומבקרים
• מידע ל צרכנים והעובד

מוטב אמיתי או UBO הוא ש האדם הטבעי השולט ב מינימום עשרים וחמישה (25) אחוזים מהון המניות המונפק של החברה, באמצעות שליטה ישירה או עקיפה או שרשרת בעלות. UBO הוא בנוסף כל אדם טבעי ש יש לו שליטה בפיטורין ובמינוי רוב דירקטוריוני החברה.

קשור: מבקרי DMCC