UBO Emirats Arabes Unis : Obligatoire de soumettre les détails de l'UBO avant le 30 juin 2021

UBO UAE : Toutes les entreprises des EAU doivent soumettre les détails de l'UBO avant le 30 juin 2021

Ministère de l'économie Ultimate Beneficial Owners (UBO).

Ministry of Economy a fixé sa date limite de soumission des détails UBO de toutes les entreprises relevant de sa juridiction au 30 juin 2021.

UBO UAE : Amende et pénalités jusqu'à 100 000 AED

Toutes les entreprises des Émirats arabes unis qui ne soumettront pas les détails de l'UBO au plus tard à la date limite seront imposer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 100 000 DH à partir de juillet 2021.

• Détails de la propriété
• Détails de la propriété
• Détails de tous les propriétaires effectifs ultimes
• Modèle économique de l'entreprise
• Registres financiers de l'entreprise
• Informations générales, y compris les petits caractères de l'entreprise des avocats, des banques et des auditeurs
• Informations des consommateurs et des employés

Un véritable bénéficiaire ou UBO est la personne physique contrôlant ou possédant au moins vingt-cinq (25) % du capital social émis de la société, que ce soit par le biais d'un contrôle direct ou indirect ou chaîne de propriété. Un UBO est en outre toute personne physique qui a le contrôle sur la révocation et la nomination de la majorité des administrateurs de l'entreprise.

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