UBO EAU: se requiere enviar los detalles de UBO antes del 30 de junio de 2021

UBO EAU: todas las empresas de EAU deben enviar los detalles de UBO antes del 30 de junio de 2021

Ministerio de Economía Ultimate Beneficial Owners (UBO).

Ministry of Economy ha fijado su fecha límite para la presentación de los detalles de UBO de todas las empresas bajo su jurisdicción para el 30 de junio de 2021.

UBO EAU: multas y multas de hasta 100.000 AED

Все компании в ОАЭ, не представившие информацию о UBO в крайний срок или раньше, будут наложены административными санкциями, с июля 2021 года будут наказаны штрафами до 100 000 дирхамов.

• Detalles de propiedad
• Detalles de propiedad
• Detalles de todos los beneficiarios finales finales
• Modelo de negocio de la empresa
• Registros financieros de la empresa
• Información general, incluida la letra pequeña de la empresa , proporcionada por abogados, bancos y auditores
• Información de consumidores y empleados

Un beneficiario real o UBO es la persona física que controla o posee un mínimo del veinticinco (25) por ciento del capital social emitido de la empresa, ya sea a través de control directo o indirecto o cadena de propiedad. Una UBO es, además , cualquier persona física que tenga control sobre el despido y nombramiento de la mayoría de los consejeros de la empresa.

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