UBO الإمارات العربية المتحدة

بيانات المستفيد الحقيقي: يتعين علي جميع الشركات المسجلة لدي اقتصادية دبي تقديم بيانات المستفيد الحقيقي قبل 30 يونيو 2021

كمبادرة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الأنشطة المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، يلزم قرار مجلس الوزراء (رقم 58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي جميع الشركات بالاحتفاظ وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي

وزارة الإقتصاد حددت الموعد النهائي لتقديم بيانات المستفيد الحقيقي لجميع الشركات المسجلة لدي إقتصادية دبي في 30 يونيو 2021.

عدم الإمتثال والتسجيل: غرامات تصل إلى 100،000 درهم

جميع الشركات التي تفشل في تقديم بيانات المستفيد الحقيقي في أو قبل الموعد النهائي سيتم فرض عقوبات وغرامات إدارية عليها تصل إلى 100,000 درهم اعتبارًا من يوليو 2021.

  • التفاصيل المطلوب الإفصاح عنها للسلطة المعنية هي كما يلي:
  • بيانات الملكية
  • بيانات المستفيد النهائي الحقيقي - جميع المستفيدين
  • نموذج عمل الشركة
  • السجلات المالية للشركة
  • معلومات عامة عن الشركة والمتعاملين معها من المحامين والمصارف والمراجعين
  • معلومات عن العملاء والموظفين

المستفيد الحقيقي هو أن الشخص الطبيعي يتحكم أو يمتلك ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) بالمائة من رأس المال المصدر للشركة ، إما من خلال التحكم المباشر أو غير المباشر أو سلسلة الملكية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المستفيد الحقيقي هو أي شخص طبيعي يتحكم في إقالة وتعيين غالبية مديري الشركة.

ذات صلة: مراجعونDMCC

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

arArabic